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MARCO CONCEPTUAL Y ESTRATÉGICO DE LAS INVESTIGACIONES COMPLEJAS

Concepto de investigaciones complejas. 

• Definición y características de una investigación compleja. 
• Diferencias entre investigaciones convencionales y de alta complejidad. 
• Coordinación interdisciplinaria en la investigación del crimen organizado. 

Caracterización del crimen organizado y la corrupción. 

• Definición y elementos del crimen organizado: estructuras jerárquicas, permanencia, sofisticación tecnológica, uso de violencia y corrupción. 
• Principales manifestaciones del crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, ciberdelincuencia, tráfico de armas y contrabando. 
• Corrupción como facilitadora del crimen organizado: mecanismos de cooptación del Estado, tipologías de corrupción y su impacto social у económico. 
• Tendencias actuales y desafíos: globalización del crimen organizado, uso de criptomonedas, criminalidad híbrida (terrorismo y crimen organizado). 

Teoría del caso y planificación de la investigación. 

• Construcción de hipótesis investigativas. 
• Organización de líneas de trabajo y delimitación de objetivos. 
• Evaluación de riesgos y obstáculos en la recolección de pruebas. 

Encuadre jurídico de las investigaciones complejas. 

• Marco normativo de cada una de las manifestaciones del crimen organizado y la corrupción. 
• Normativa procesal aplicable y marco normativo específico.

TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA

Introducción a las técnicas de investigación en delitos de alta complejidad. • Métodos avanzados de recolección y análisis de información. 

• Investigación patrimonial y trazabilidad de activos ilícitos. 
• Técnicas de infiltración, escuchas telefónicas y vigilancia electrónica. 
• Cooperación nacional e internacional en la lucha contra el crimen organizado. 

Medios de recolección de evidencia y control judicial en delitos complejos. 

• Allanamientos. 
• Requisas.
• Acceso a datos digitales y teléfonos celulares.
• Recolección de elementos ante organismos estatales y privados.
• Análisis de datos: Uso de tecnología e inteligencia artificial. 
• Filmaciones.
• Utilización de tecnología para la investigación.
• Interceptación de comunicaciones.
• Averiguaciones en internet.
• Seguimiento de personas y vehículos: vigilancia personal, seguimiento con apoyo tecnológico (reconocimiento facial) y monitoreo de patente.
• Técnicas especiales de investigación: vigilancia y observaciones en la calle, entrega vigilada, agentes encubiertos y reveladores, agente provocador e informante.

Límites y control de la recolección de evidencia en delitos complejos. 

• Facultades y límites de los investigadores y operadores judiciales. 
• Control judicial y garantías constitucionales. 
• Resguardo de evidencia y cadena de custodia. 
• Protección de testigos e imputados. 
• Denuncias anónimas. 

Cooperación internacional y asistencia legal mutua.

ANÁLISIS PATRIMONIAL, RECUPERO DE ACTIVOS Y TALLER DE CASOS

• Trazabilidad de activos y mecanismos de recuperación de bienes. 
• Investigación patrimonial:

1. Información fiscal. 
2. Información en registros públicos. 
3. Información bancaria y bursátil. 
4. Información societaria. 
5. Información en el extranjero. 

• Adopción de medidas cautelares tempranas: 

1. Inhibición general de bienes. 
2. Congelamiento de activos. 
3. Embargos. 
4. Decomiso.
5. Intervención y veedurías de personas jurídicas. 

• Criptomonedas y otros activos digitales. 
• Extinción de dominio.

LA FIGURA DEL ARREPENTIDO Y LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Marco normativo y fundamentos.

• Régimen legal aplicable a la figura del arrepentido en el sistema jurídico argentino.
• Fundamentos y objetivos de los acuerdos de colaboración: eficacia en la persecución penal, desarticulación de organizaciones criminales y reducción de daños.
• Delimitación del alcance del instituto: delitos aplicables, límites legales y jurisprudencia relevante.

Procedimiento y validación judicial.

• Requisitos formales del acuerdo de colaboración eficaz.
• Intervención de las partes: fiscalía, defensa e imputado colaborador.
• Control judicial de legalidad y razonabilidad del acuerdo.
• Evaluación de la verosimilitud y utilidad de la información aportada.
• Audiencia de homologación: criterios de validez.

Valor probatorio de la información brindada.

• Utilización de los dichos del colaborador como prueba.
• Necesidad de corroboración: estándares mínimos.
• Riesgos de falsedad o instrumentalización del acuerdo.

Tensiones y garantías.

• Derechos del imputado colaborador: no autoincriminación forzada, legalidad y proporcionalidad de la pena.
• Derechos de terceros mencionados: presunción de inocencia, debido proceso y defensa en juicio.

Protección del colaborador y su entorno.

• Medidas de protección de identidad e integridad física.
• Posibles beneficios procesales y penales.
• Protocolos de seguridad y evaluación de riesgo.

EVALUACIÓN: no posee.